CAMS 実際試験 - CAMS 復習テキスト


NO.1 A customer comes into the bank and appears to be ill-at-ease waiting in the teller line. When
the customer gets to the teller, he become exceedingly nervous and asks for a large cashier's check to
be cashed and disbursed to him in $100 bills.
What should the teller do after completing the transaction?
A. Monitor the customer's account going forward
B. File a CTR on the customer by the end of the day
C. Confer with the bank' s account going forward
D. File a SAR on the customer
Answer: D

CAMS 過去   

NO.2 In performing a risk analysis, which factor(s) should a financial institution review?
A. Recent regulatory actions against financial institutions of comparable size
B. Its customer base, location, products and services
C. The level of its gross revenue
D. The adequacy and completeness of its STR filings
Answer: B

CAMS 予約          CAMS 感想   

NO.3 How should a financial institution deter money laundering through new accounts? Choose 3
A. Query owner's names against FATF database
B. Document the identity of the party opening the account
C. Seek to determine the source of deposited funds
D. Determine the beneficial owner(s) of the account
Answer: B,C,D

CAMS テキスト   

NO.4 On who does the ultimate responsibility for an institution's anti-money laundering program
A. The designated AML Compliance Officer
B. All employees with customer contact
C. The institution's Board of Directors
D. The government regulator examining the AML program
Answer: C

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試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists」
問題と解答:全137問 CAMS 資格認証攻略

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