CAMS 学習体験談 & Certified Anti-Money Laundering Specialists

 

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CAMS試験番号:CAMS問題集
試験科目:Certified Anti-Money Laundering Specialists
最近更新時間:2017-06-29
問題と解答:全137問 CAMS 過去問
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>> CAMS 過去問

 

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記事のリンク:http://www.jpshiken.com/CAMS_shiken.html

NO.1 A customer comes into the bank and appears to be ill-at-ease waiting in the teller line. When
the customer gets to the teller, he become exceedingly nervous and asks for a large cashier's check to
be cashed and disbursed to him in $100 bills.
What should the teller do after completing the transaction?
A. File a CTR on the customer by the end of the day
B. Confer with the bank' s account going forward
C. File a SAR on the customer
D. Monitor the customer's account going forward
Answer: C

CAMS 試合   

NO.2 What are three indicators of money laundering associated with using electronic funds
transfers? Choose 3 answers
A. Regular and frequent transfers from the account of a large company said to be payment for goods
bought on credit
B. Funds transfers are received or sent from the same person to or from different accounts
C. Payment or receipts with no apparent link to legitimate contracts, goods or services
D. Funds transfers to or from a financial secrecy haven without an apparent business reason
Answer: B,C,D

CAMS 認証      CAMS 番号   

NO.3 What is the term for trading through multiple accounts, where an individual generates
offsetting profits and losses and transfers of positions through accounts that do not appear to be
commonly controlled?
A. Ponzi scheme
B. Wash Trading
C. Net Trading
D. Market Manipulation
Answer: B

CAMS 認定デベロッパ   CAMS 返済   

NO.4 In performing a risk analysis, which factor(s) should a financial institution review?
A. The adequacy and completeness of its STR filings
B. The level of its gross revenue
C. Its customer base, location, products and services
D. Recent regulatory actions against financial institutions of comparable size
Answer: C